当前位置: 主页 > 百家乐 > 内容

热门内容

株洲破获一跨国网络赌博案 涉案金额3个多亿

时间:2017-08-13 18:26  来源:未知  作者:admin

  红网株洲7月2日讯(潇湘晨报滚动新闻记者 王兴夏 通讯员 朱瑛)外赌博集团,在境外和深圳设有分公司,赌博集团除在发展外,还派出赴工作,表面上从事经营化妆品、网络开发等业务,实际上经营网络赌博的业务。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润,涉案金额达3个多亿元人民币。

  7月1日,株洲警方召开通报,株洲警方经过三个多月的艰苦努力,成功侦破督办的“澳博999”跨国网络赌博集团案件,抓获犯罪嫌疑人13名,捣毁了这个境外赌博集团在设立的赌博网站和业务公司,其从事网络赌博服务和资金流转、洗钱的网络被连根拔除。

  经初步侦查,警方发现株洲有不少人在该赌博网站开设赌博账号多个,赌博活动频繁,涉赌金额巨大。据此情况,株洲市立即成立了由市局副局长高军任组长的专案组,全力开展对案件的侦查。

  在侦查中,发现“澳博999”网的服务器放置在境外,提供赌球、私彩及真人视频百家乐、色(shai)宝钟、大话骰等赌博项目,每月进出的赌博资金高达数千万元。

  专案组经过近三个月的缜密侦查,派出百余名侦查员,分赴厦门、泉州、福州、深圳、珠海、广州、佛山、汕头,上海、成都、信阳、苏州等多省市开展调查,通过反复分析研究,最终确定了深圳市某网络科技有限公司、入境人员简某、深圳市福德花园某座等3条线索为侦查的重点。

  经过前期缜密侦查,今年5月5日,专案组调集百余名警力组成若干个小组,当晚分别前往广东广州、番禺、珠海、深圳、成都、福建厦门、江苏苏州、河南信阳等地,实施和账户冻结。

  5月6日至11日,专案组人员经连续奋战,先后抓获境外涉案犯罪嫌疑人陈某等4人及人李某等8人。5月31日又抓获境外涉案犯罪嫌疑人潘某。

  株洲警方共查扣涉案汽车6辆、银行卡100余张、数字证书100余个,笔记本电脑9台、台式电脑10台、1台,查扣银行帐户资金1000余万元。“澳博999”网自5月8日起被关闭。

  经侦查查明,“澳博999”网涉及到的是一个境外赌博集团,其公司名称为永久集团,在境外和深圳设有分公司,分别来自马来西亚等地。该赌博集团采用企业化管理,具有境外操作、无代理、通过网银和第三方支付收款等特点。此次株洲警方的行动,成功捣毁了该境外赌博集团在设立的两家分公司,彻底摧毁了该集团在的赌博、资金流转和洗钱等犯罪网络。

  该集团下属的深圳某科技有限公司和某无限网络科技有限公司(前身亚太创合生物有限公司),均由深圳人李某在境外赌博集团的下,以集团提供的资金先后注册成立,表面上从事经营化妆品、网络开发等业务,实际上经营网络赌博的业务。

  境外赌博集团除在发展外,还派出赴工作,分公司的高层员工达到30余人,集团每月定期给这些工作人员发放工资和高额福利。“澳博999”网是该集团的主营网站之一。赌客们只要通过注册,即可凭帐号取得下注的额度,进行网上投注。

  下注的金额最少的10元,最多可达几百万元。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润,涉案金额达3个多亿元人民币。

  为了逃避打击,赌博集团在采用第三方支付流转网络赌博资金的基础上,自今年4月起改为使用网上直接流转。

  为将非法获利的资金转移至境外,该赌博集团除多次组织境外人员以免费旅游、观光并给予一定报酬的方式,来广东省番禺、中山的各大银行开设银行账户,用于网络赌博的资金转移外,还纠集犯罪嫌疑人洪某、欧某、金某、陈某、刘某、詹某等人开设银行账号,对赌博资金进行掩饰、转移、取现,然后再通过地下钱庄将赌资转移至境外。

  6月13日,经株洲市人民检察院批准,机关对犯罪嫌疑人李某、胡某、陈某、简某、吴某、林某以涉嫌开设赌场罪;犯罪嫌疑人洪某、欧某、詹某、陈某、刘某、金某以涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得罪依法执行。目前,案件仍在进一步侦查中。

相关推荐